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Verbale Assemblea Straordinaria dell'8 agosto 2013:
Verbale (2.3 Mb - PDF)
Allegato A (2.9 Mb - PDF)
Allegato B (1.6 Mb - PDF)
Rendiconto sintetico votazioni:
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (250 kb - PDF)
Avviso di Convocazione:
Convocazione Assemblea 8-9 Agosto 2013 (85 kb - PDF)
I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 8 agosto 2013 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2013 alle ore 10.00 stesso luogo, per deliberare sull’Ordine del Giorno che segue.
Documentazione e Delibere sui punti all'ordine del giorno
Ricevi sulla tua e-mail gli avvisi relativi all'AssembleaDi seguito si rende disponibile, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.: approvazione di una clausola integrativa del Progetto di Fusione concernente l’emissione di uno strumento finanziario costituito da un Diritto di Assegnazione Condizionato da attribuire, alla data di efficacia della Fusione, ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio dei diritti di assegnazione condizionati per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815, mediante emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione; deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
- Addendum alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sul progetto di fusione per incorporazione di GEMINA S.p.A. in Atlantia S.p.A. redatta ai sensi dell’art. 2501- quinquies c.c. e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento CONSOB (delibera 11971/99 s.m.i) messa a disposizione del pubblico in data 29 marzo 2013; 159kb
- Integrazione del Progetto di Fusione, comprensiva dello Statuto di Atlantia post Fusione e del Regolamento dei “Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A”. 123kb
- Integrazione della Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. predisposta ai sensi dell’articolo 2501-sexies c.c. ed emessa in data 29 marzo 2013. 3,7Mb
- Regolamento dei 'Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013' integrato in data 1 agosto 2013 201Kb
- Comunicazione Consob del 1 agosto 2013 in merito a agli strumenti finanziari denominati 'Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013' 573Kb
- Nota del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2013 contenente proposte di integrazione del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati e Parere del Comitato Amministratori Indipendenti Parti Correlate del 1 agosto 2013 938Kb
- Adeguamento del Regolamento di emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati per tener conto dell'orientamento della Consob in ordine alla non quotabilità dello strumento finanziario 166Kb
Si segnala che le Relazioni Finanziarie Annuali relative all’esercizio 2012 di Atlantia S.p.A. e di GEMINA S.p.A. sono disponibili - unitamente ai bilanci degli ultimi 3 esercizi di entrambe le Società ed alla Relazione Illustrativa redatta dal CdA di Atlantia S.p.A. ex art. 2501-quinquies c.c. ed alla Relazione dell’esperto ex art. 2501-sexies c.c. (entrambe pubblicate in data 29 marzo 2013), al seguente link www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_30aprile2013.
2. Nella sola ipotesi di mancata approvazione del punto 1 che precede, eventuale revoca della deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A. adottata dall’Assemblea Straordinaria di Atlantia in data 30 aprile 2013.