Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017 (unica convocazione)

 

 

Verbale Assemblea del 21 aprile 2017:

Verbale (PDF)
Allegato A (PDF)
Allegato B (PDF)

 

Rendiconto votazioni:

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (PDF)

 

Avviso di Convocazione:

Estratto dell’avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 su “MF” il 21 marzo 2017 (PDF)

Avviso integrale di convocazione dell'Assemblea del 21 aprile 2017 (PDF)

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 21 aprile 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto.

 

Ordine del giorno e Documentazione

  1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2016 (PDF) Pubblicata il 31 marzo 2017
    Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2016 (PDF) Pubblicata il 31 marzo 2017
  2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 31 marzo 2017
  3. Approvazione di piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari in favore di dipendenti e amministratori esecutivi della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 22 marzo 2017
    Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti "Piano di Phantom Stock Grant 2017" (PDF) Pubblicata il 22 marzo 2017
    Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti "Piano di Phantom Stock option 2017" (PDF) Pubblicata il 22 marzo 2017
  4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 22 marzo 2017
     
  5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
    Relazione sulla Remunerazione (PDF) Pubblicata il 31 marzo 2017