Verbale Assemblea del 20 aprile 2018:

Verbale (PDF)
Allegato A (PDF)
Allegato B (PDF)

Rendiconto votazioni:

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

Avviso di Convocazione:

Avviso di integrazione dell’OdG dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 21 marzo 2018 su MF Milano Finanza (PDF)
Avviso integrale di Convocazione dell’Assemblea (PDF)
Estratto dell’avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 su “MF Milano Finanza” il 9 marzo 2018 (PDF)

 

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 20 aprile 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto.

 

Ordine del giorno e Documentazione

  1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2017 (PDF) Pubblicata il 30 marzo 2018
    Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2017 (PDF) Pubblicata il 2 marzo 2018
    Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 - Bilancio Integrato 2017 (PDF) Pubblicata il 30 marzo 2018
  2. Proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017 – 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 21 marzo 2018
  3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 30 marzo 2018
  4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 4 marzo 2018
    Liste presentate: Pubblicate il 30 marzo 2018
    Lista n. 1 presentata da Sintonia S.p.A.
    Lista n. 2 presentata da Investitori istituzionali
  5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
    Relazione sulla Remunerazione (PDF) Pubblicata il 30 marzo 2018
  6. Aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall’Assemblea del 2 agosto 2017 basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti
    Relazione Illustrativa (PDF) Pubblicata il 21 marzo 2018
    Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.. (PDF) Pubblicata il 21 marzo 2018