AUTOSTRADE S.p.A.
Sede Legale in Roma – Via Alberto Bergamini n. 50
Capitale Sociale € 571.711.557,00 i.v.
C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Via Antonio Nibby n.20, Roma, il giorno 6 aprile 2006 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 2006 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazioni sull’esercizio 2005 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi dell’art. 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
» Progetto di Bilancio 2005
2) Conferimento dell’incarico per la revisione contabile del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e per le verifiche periodiche, relativi agli esercizi 2006 – 2011.
» Relazione Proposta Incarico Società di Revisione
3) Relazione del Consiglio di Amministrazione su proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie.
» Relazione Acquisto Azioni Proprie
4) Determinazione del numero e nomina degli Amministratori ai sensi degli articoli 19 e 20 dello statuto sociale per gli esercizi 2006-2007-2008. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e dei compensi per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina.
» Relazione Nomina Amministratori
5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi degli articoli 31 e 32 dello statuto sociale per gli esercizi 2006-2007-2008. Determinazione dei relativi compensi.
» Relazione Nomina del Collegio Sindacale
La documentazione concernente le materie all’ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione, sarà depositata presso la sede della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci che abbiano provveduto a ottenere, entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente, la comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità del diritto di voto.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata certificazione.
Autostrade S.p.A.
Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)
AVVISO POST ASSEMBLEA
DELIBERA